La Ley FATCA
¿Qué es FATCA?
La ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (FATCA - por sus siglas en inglés – Foreign Account Tax Compliance Act), es una ley estadounidense que busca prevenir la evasión de impuestos por parte de personas obligadas a tributar en Estados Unidos y obliga a las instituciones financieras extranjeras (FFI- por sus siglas en inglés), a reportar al IRS (por sus siglas en inglés - Internal Revenue Service) los productos financieros de los clientes considerados como personas de Estados Unidos o sobre empresas extranjeras en donde los socios o accionistas deban tributar en Estados unidos y tengan una participación del 10% o más en la empresa.
Habeas Data
Ley Protección de Datos Personales (Habeas Data)
El Hábeas data es una acción jurisdiccional, normalmente constitucionales, que puede ejercer cualquier persona física o jurídica, que estuviera incluida en un registro o banco de datos de todo tipo, ya sea en instituciones públicas o privadas, en registros informáticos o no, a fin de que le sea suministrada la información existente sobre su persona, y de solicitar la eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Lumas Asesores está comprometido con tu privacidad y con el adecuado manejo de tu información personal, a continuación compartimos el aviso de privacidad para tu lectura:
Gestión de Riesgos
Benchmark de Gestión de Riesgos en Latinoamérica
Hoy en día, la gestión integral del riesgo es un imperativo para cualquier empresa que quiera sobrevivir y triunfar en un mundo interconectado y en constante cambio. Una gerencia de riesgos eficaz, integrada con la estrategia general de la compañía, es un pilar clave para la protección, sostenibilidad, competitividad y resiliencia de las organizaciones: ayuda a manejar la volatilidad frente al cumplimiento de objetivos; agrega valor al proteger la imagen, reputación, personas, activos, balances y procesos de una organización; y enfrenta la incertidumbre de un mundo cada vez más complejo.